DOMODOSSOLA – 05.07.2025 – Die Wirksamkeit der Maßnahmen gegen illegale Geldtransfers im Verbano Cusio Ossola nimmt zu. Im ersten Halbjahr 2025 haben die gemeinsame Kontrolle der Provinzkommandantur der Finanzpolizei (Guardia di Finanza) und des Zolldienstes der Agentur für Zoll und Monopole (ADM) Geldbewegungen in Höhe von über vier Millionen Euro aufgedeckt – doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum 2024.

Ausschlaggebend war die Verdopplung der Kontrollen an Transitreisenden. Dabei wurden nicht deklarierte Bargeldtransfers im Umfang von 1,1 Millionen Euro entdeckt. Die verhängten Sofortgeldbußen beliefen sich auf insgesamt 90.000 Euro.

Laut Gesetz ist bei Geld- oder Wertübertragungen über 10.000 Euro von oder nach Italien eine Zollerklärung verpflichtend. Die ADM sensibilisiert Reisende seit langem mit Informationskampagnen, insbesondere mit der „Zollkarte für Reisende“, abrufbar unter www.adm.gov.it.

Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Vorgehens gegen Geldwäsche, Selbstgeldwäsche und Terrorismusfinanzierung – mit dem Ziel, finanzielle Transparenz zu fördern und die wirtschaftlichen Interessen Italiens und der EU zu schützen.